非貿一體化風險防控系統

    以非貿渠道安全準入風險防控需求為出發點,梳理非貿渠道?體化風險防控的風險管理類和風險作業類需求,打造能夠適應非貿各渠道監管差異、風險差異和防控差異,統?的風險防控規則。

    背景與需求
    隨著海關風險防控范圍的廣度和深度不斷的擴展,風險管理部門急需?個專業的、與風險管理職責相匹配的信 息化應用來支持新的多元化業務需求。根據《海關全面深化業務改革2020框架方案》形成貨運渠道和寄遞渠道“兩 類通關”的要求,也亟需建立與“兩類通關”配套的風險防控管理體系。日前,貨物渠道的新?代風險作業系統已建成郵、快、跨、旅、互市等非貿領域?體化風險防控作業體系亟需建立。
    方案概述
    本系統將海關各通關業務領域、各通關渠道、各通關系統、各項監管和風險防控工作中產品的系列數據進行采集、整合、治理、可視化建模和風險分析,在形成一體化風險防控中臺數據庫的同時,打造能夠適應郵、快、跨、旅和互市貿易等各渠道監管差異、風險差異和防控差異的風險防控信息化功能,最終對海關各領域的通關作業、風險分析、運行管理起到“一體化”支撐和保障。
    優勢
    作業模式
    分頭作業向集成作業轉變,獨立防控向?體化 防控轉變,人力防控向智能化防控轉變。
    知識圖譜
    以知識庫為基礎,通過對地址、證件、企業、商 品、聯系方式和航班等信息進行關聯,以“人、 號、企、物”四要素為中心進行標簽化分析、跨渠 道符合性分析、全域擴展分析和強聯通分析,最終形成當事人的風險畫像。
    黑白樣本
    通過AI學習機制和大數據智能分析規則,把碎片化、多樣化等數據進行打標簽“訓練”,自動判別數據的黑白邊界,治理、提煉數據的風險特征樣本,形成黑白樣本庫,為精準防控、精準作業提供保障。
    防控效率
    構建總署、直屬關、業務現場三級布控體系, 以總署和直屬關的分析布控為主,業務現場即 決布控為輔;在分析布控中堅持“科學隨機+人 工精準”兩輪驅動,達到風險防控效益和效率雙提升。
    核心價值

    分工負責、共同管控
    構建總署、海關總署風險防控局(上海、?埔)、直屬海關和隸屬海關錯位分工,各業務職能部門、風險防控部門、監管現場共同參與的風險防控運行機制。

    統一加載、同步防控
    將各部門的安全準入和稅收風險防控需求,納入風險防控部門統?實施,實現郵件、快件、跨境電商和旅客行李物品等渠道風險的同步防控。

    三級布控、兩輪驅動
    構建總署、直屬關、業務現場三級布控體系,以總署和直屬關的分析布控為主,業務現場即決布 控為輔;在分析布控中堅持“科學隨機+人工精準”兩輪驅動,促進風險防控效益和效率雙提升。

    全面覆蓋、全流程管理
    實現對風險防控部門承接的非貿業務領域實行全覆蓋,實現對各業務風險作業的全流程把控和管理,對非貿各通關作業系統進行配套的功能完善和升級。

    內外合作、協同治理
    強化和國內公安部門、郵政監管部門、郵政企業、快遞企業、航空公司和國外海關的信息共享及協調配合,推進防控措施落地、互聯互通和源頭治理。

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